Nghi phạm được cho là làm quen nạn nhân qua mạng xã hội, dùng danh nghĩa nhân viên ngân hàng để tạo lòng tin rồi giới thiệu các "cơ hội" mua tài sản bảo đảm với giá thấp hơn thị trường. Nhiều người chuyển tiền và bị chiếm đoạt tổng cộng hơn một tỷ đồng.
Công an TP.HCM nhấn mạnh việc xử lý tài sản bảo đảm của ngân hàng được thực hiện công khai theo quy định, không thông qua hình thức cá nhân kêu gọi góp vốn rồi yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản riêng. Người gặp lời mời tương tự nên liên hệ trực tiếp ngân hàng qua số điện thoại/website chính thức và kiểm tra thông tin đấu giá, thay vì xác minh qua chính người đang chào bán.
